公告日期：2019-03-25

公告编号：2019-006

证券代码：836042 证券简称：泛华体育 主办券商：西南证券



北京泛华新兴体育产业股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月21日

2.会议召开地点：北京经济技术开发区景园北街2号63-2栋泛华大

厦会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长崔志强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数76,600,000股，占公司有表决权股份总数的95.75%。





公告编号：2019-006

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司与杭州和邑体育发展有限公司签订石林商

业街6#楼及游客中心装修改造合同书暨关联交易的议案》

1.议案内容：



具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京泛华新兴体育产业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：



同意股数5,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



关联股东史凤玲、泛华城市投资有限公司、李若晨回避表决。（二） 审议通过《关于公司与西安泛华宏运置业有限公司签订湾流项

目室外工程项目二期工程补充协议暨关联交易的议案》

1.议案内容：



具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京泛华新兴体育产业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：



同意股数76,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2019-006

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



关联股东史凤玲、泛华城市投资有限公司、李若晨、北京海富阳光投资中心(有限合伙)为关联方，回避表决将无法形成股东大会决议，所以针对本议案，所有股东均未回避表决。

三、 备查文件目录



《北京泛华新兴体育产业股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》





公告编号：2019-006

北京泛华新兴体育产业股份有限公司

董事会

2019年3月25日


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