公告日期:2020-05-15
公告编号:2020-018
证券代码:836039 证券简称:华力石油 主办券商:中泰证券
东营华力石油技术股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘英军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,不需要其他部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数5,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员全部列席会议。
公告编号:2020-018
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举赵现邦为监事会监事》
1.议案内容:
由于个人原因,赵丽女士申请辞去监事会监事职务,赵丽辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,现提名赵现邦先生为公司监事候选人,任职期限自股东大会审议通过之日至第二届监事会任期届满,赵现邦不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
赵现邦 监事 任职 2020年5月15 2020 年第二次临 审议通过
日 时股东大会
四、备查文件目录
《东营华力石油技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》
东营华力石油技术股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日
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