公告日期:2020-04-21
公告编号:2020-004
证券代码:836039 证券简称:华力石油 主办券商:中泰证券
东营华力石油技术股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,不需要其他部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 7 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2020-004
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836039 华力石油 2020 年 4 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订<公司章程>》
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,制定新的《公司章程》,经股东大会审议通过后启用,同时原《公司章程》废止。
(二)审议《关于修订股东大会议事规则等公司相关制度》
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,制定新的各项制度:《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易规则》、《信息披露管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用,同时原各项制度废止。
(三)审议《关于修订<监事会议事规则>》议案
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,制定新的《监事会议事规则》。经股东大会审议后启用,同时原制度废止。上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
公告编号:2020-004
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。
2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的,凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效证明办理登记。
4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书(加盖法人股东公章)、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。
5、办理登记手续,可用现场、信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2020 年 5 月 7 日上午 8:30-9:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:山东东营市东营区胜利工业园微山路 5 号,联
系电话:0546-8555826,传真:0546-8555676,邮政编码:257000,联系人:
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