公告日期：2018-04-17

公告编号：2018-013



证券代码：836039 证券简称：华力石油 主办券商：中泰证券



东营华力石油技术股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会召集符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月7日上午10:00



结束时间：2018年5月7日上午12:00



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-013



本次股东大会的股权登记日为2018年5月3日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员。



3、见证律师。



（七）会议地点:东营华力石油技术股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；



（二）审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；



（三）审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；



（四）审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；



（五）审议《关于<2017年度报告及年度报告摘要>的议案》；



（六）审议《关于<2017年度利润分配预案>的议案》；



（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；（八）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表 公告编号：2018-013



人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；



（3）办理登记手续，股东可以信函、邮件及上门方式登记。



(二)登记时间：2018年5月7日8:00-10:00



(三)登记地点:公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：郭新霞



联系电话：13255608132、0546-8555826



联系传真：0546-8555676



电子邮箱：1302766344@qq.com



邮 编：257000



地址：山东东营市东营区胜利工业园微山路5号



(二)会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理。



(三)临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件



1、《东营华力石油技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



2、《东营……
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