公告日期:2018-04-17
公告编号:2018-013
证券代码:836039 证券简称:华力石油 主办券商:中泰证券
东营华力石油技术股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召集符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月7日上午10:00
结束时间:2018年5月7日上午12:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2018-013
本次股东大会的股权登记日为2018年5月3日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、见证律师。
(七)会议地点:东营华力石油技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》;
(二)审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;
(三)审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;
(四)审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》;
(五)审议《关于<2017年度报告及年度报告摘要>的议案》;
(六)审议《关于<2017年度利润分配预案>的议案》;
(七)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》;(八)审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记;(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表 公告编号:2018-013
人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;
(3)办理登记手续,股东可以信函、邮件及上门方式登记。
(二)登记时间:2018年5月7日8:00-10:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:郭新霞
联系电话:13255608132、0546-8555826
联系传真:0546-8555676
电子邮箱:1302766344@qq.com
邮 编:257000
地址:山东东营市东营区胜利工业园微山路5号
(二)会议费用:出席会议的人员食宿、交通费用自理。
(三)临时提案:临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件
1、《东营华力石油技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
2、《东营……
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