公告日期:2018-03-09
公告编号: 2018-004
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证券代码: 836039 证券简称: 华力石油 主办券商:中泰证券
东营华力石油技术股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2018 年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018 年 3 月 26 日 9: 00 时
结束时间: 2018 年 3 月 26 日 11: 00 时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关
的法律、行政法规的规定。
公告编号: 2018-004
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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 22 日, 股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点:公司会议室。
二、 会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、《关于公司监事会换届选举的议案》。
三、 会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2018 年 3 月 26 日上午 8: 00-9: 00。
( 1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办
理身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理
登记;
( 2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代
表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户
卡理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人本人身份证、加
盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业
执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;
( 3)办理登记手续,股东可以信函、邮件及上门方式登记。
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(三)登记地点:
东营华力石油技术股份有限公司会议室。
四、 其他
(一)会议联系方式
联系人:郭新霞
联系电话: 13255608132、 0546-8555826
联系传真: 0546-8555676
电子邮箱: 1302766344@qq.com
邮 编: 257000
地址:山东东营市东营区胜利工业园微山路 5 号
(二)会议费用: 出席会议的人员食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
五、 备查文件目录
《东营华力石油技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
《东营华力石油技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
东营华力石油技术股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 9 日
临时提案请于会议召开十日前提交。
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