公告日期：2018-03-09

公告编号： 2018-004

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证券代码： 836039 证券简称： 华力石油 主办券商：中泰证券

东营华力石油技术股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 3 月 26 日 9： 00 时

结束时间： 2018 年 3 月 26 日 11： 00 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关

的法律、行政法规的规定。

公告编号： 2018-004

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 22 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：公司会议室。

二、 会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

2、《关于公司监事会换届选举的议案》。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2018 年 3 月 26 日上午 8： 00-9： 00。

（ 1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办

理身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理

登记；

（ 2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代

表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户

卡理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加

盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业

执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

（ 3）办理登记手续，股东可以信函、邮件及上门方式登记。

公告编号： 2018-004

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(三)登记地点:

东营华力石油技术股份有限公司会议室。

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：郭新霞

联系电话： 13255608132、 0546-8555826

联系传真： 0546-8555676

电子邮箱： 1302766344@qq.com

邮 编： 257000

地址：山东东营市东营区胜利工业园微山路 5 号

(二)会议费用： 出席会议的人员食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《东营华力石油技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《东营华力石油技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

东营华力石油技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 9 日

临时提案请于会议召开十日前提交。


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