公告日期:2017-12-27
证券代码:836039 证券简称:华力石油 主办券商:中泰证券
东营华力石油技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关的法律、行政法规的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年1月11日9:00时
结束时间:2018年1月11日11:00时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年1月8日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
1.《关于预计2018年度公司与关联方刘英军发生日常性关联交
易的议案》;
2.《关于预计2018年度公司与东营锐科石油技术应用有限责任
公司发生日常性关联交易的议案》;
3.《关于预计2018年度公司与东营地平线石油科技有限公司发
生日常性关联交易的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记;
(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;
(3)办理登记手续,股东可以信函、邮件及上门方式登记。
(二)登记时间: 2018年1月11日上午8:00-9:00。
(三)登记地点:
东营华力石油技术股份有限公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:郭新霞
联系电话:13255608132、0546-8555826
联系传真:0546-8555676
电子邮箱:1302766344@qq.com
邮 编:257000
地址:山东东营市东营区胜利工业园微山路 5号
(二)会议费用:出席会议的人员食宿、交通费用自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《东营华力石油技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》东营华力石油技术股份有限公司
董事会
2017年12月27日
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