公告日期:2017-12-18
公告编号: 2017-026
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证券代码: 836039 证券简称: 华力石油 主办券商:中泰证券
东营华力石油技术股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间: 2017 年 12 月 15 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘英军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持
有表决权的股份 5,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关的
法律、行政法规的规定。
公告编号: 2017-026
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(一)审议通过《关于向中国建设银行东营胜利支行申请短期贷款的议
案》
1.议案内容
因生产经营需要,公司向中国建设银行东营胜利支行申请短期贷
款 230 万元,贷款期限 12 个月,具体内容以签署的贷款合同为准。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于关联方东营锐科石油技术应用有限责任公司为公
司贷款提供保证担保事宜的议案》
1.议案内容
因生产经营需要,公司向中国建设银行东营胜利支行申请短期贷
款 230 万元,关联方东营锐科石油技术应用有限责任公司为公司贷款
提供全额连带责任保证担保。
2.议案表决结果:
同意股数 1,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
公告编号: 2017-026
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关联股东刘英军为东营锐科石油技术应用有限责任公司及东营
华力众联投资中心(有限合伙)实际控制人故回避表决,所持有股份
共计 4,000,000 股。
三、 备查文件目录
《东营华力石油技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》
东营华力石油技术股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 18 日
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