公告日期：2016-04-25

公告编号：2016-005

证券代码：836034 证券简称：东金科技 主办券商：华融证券

哈尔滨东金海信科技股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

哈尔滨东金海信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016 年4月21 日在哈尔滨市松北区浦北大街288号公司会议室召开。会议应到监事3 人，实到3 人，会议有效表决票数为3 票。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘英女士主持。

二、会议审议情况

会议采用举手投票的方式进行表决，经与会的监事表决，一致审议通过以下决议：

1、审议通过《关于<公司2015 年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果: 3票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<公司2015年年度报告及其摘要>的议案》。

表决结果: 3票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

公告编号：2016-005

4、 审议通过《关于<公司2015 年财务决算报告>的议案》。

表决结果:3票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<公司2016 年财务预算报告>的议案》。

表决结果: 3票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

6、 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。

议案内容：因一直与信永中和会计师事务所合作良好，且信永中和会计师业务熟练、态度认真负责，遵守职业操守，故希望能继续与信永中和会计师事务所合作。

表决结果: 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司2015 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<2015年度利润分配方案>的议案》

议案内容：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的XYZH审字2016CDA30229号《审计报告》，公司截至2015年12月31日的未分配利润为42,759,778.23元，公司拟定2015年度暂不进行利润分配。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司2015 年年度股东大会审议。

三、备查文件

哈尔滨东金海信科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

公告编号：2016-005

哈尔滨东金海信科技股份有限公司

监事会

2016 年4月25日


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