公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-016

证券代码：836030 证券简称：金居股份 主办券商：国新证券
金居建设发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合 规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数132,319,444 股，占公司有表决权股份总数的 81.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-016

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 3 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《金居建设发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《金居建设发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 132,319,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，董事会认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，全体董事认真履职、勤勉尽责，董事会编制了《金居建设发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 132,319,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，全体监事认真履职、勤勉尽责，监事会编制了《金居建设发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

公告编号：2024-016

2.议案表决结果：

同意股数 132,319,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，并结合公司 2023 年度经营情况和财务状况，公司董事会编制……
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