公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-006

证券代码：836030 证券简称：金居股份 主办券商：国新证券
金居建设发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数131,819,444 股，占公司有表决权股份总数的 81.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。


公告编号：2024-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 2 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 131,819,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次 股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 2 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2024 年度公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 131,819,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次 股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 2 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：


公告编号：2024-006

同意股数 2,654,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东董兰、蔡奇霖、侯迎丽、河南金祥股权投资基金管理有限公司－金祥新三板泰金叁号绿色发展基金、河南金祥股权投资基金管理有限公司－金祥新三板泰金壹号基金、河南金祥股权投资基金管理有限公司回避表决。
三、备查文件目录

《金居建设发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

金居建设发展股份有限公司
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