公告日期：2023-02-15

公告编号：2023-006

证券代码：836030 证券简称：金居股份 主办券商：国新证券
金居建设发展股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：由董兰女士主持

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，原董事长董兰女士因工作职务调整原因辞职，需补选公司董事长，董事会选举蔡奇霖先生为公司董事

公告编号：2023-006

长，任期自公司 2023 年第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《董事长、董事、监事任命公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名晁静忍女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司实际经营情况， 董事会提名晁静忍女士为公司第三届董事会董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《董事长、董事、监事任命公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2023-006

台 （www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2023 年度公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请在 2023 年 3
月 6 日上午 10:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场
召开的方式进行。

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 6 票……
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