公告日期:2024-03-15
公告编号:2024-004
证券代码:836027 证券简称:金晟环保 主办券商:平安证券
浙江金晟环保股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 4 日,书面
5.会议主持人:张平
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2024-004
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事何书元、竺素娥、李有星、曲亮因在外地以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市申请的议案》
1.议案内容:
基于资本市场外部环境等情况,结合公司战略发展规划及自身实际情况等诸多因素,公司在与相关各方充分沟通及审慎分析后,拟对上市战略进行调整并终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请,同时公司将根据业务发展情况以及资本市场外部环境等因素,再次择机启动上市计划。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事竺素娥、李有星、曲亮对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2024-004
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市申请材料的议案》
1.议案内容:
因公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请,公司拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容:
本次会议所议事项尚需召开股东大会审议通过,提请召开 2024年第三次临时股东大会。
公告编号:2024-004
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)公司《第三届董事会第十四次会议决议》
浙江金晟环保股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 15 日
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