公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-024

证券代码：836027 证券简称：金晟环保 主办券商：平安证券
浙江金晟环保股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+网络

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 18 日，书面
5. 会议主持人：陈铃芬
6. 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2023-024

监事包成林因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年第一季度审阅报告的议案》
1.议案内容：

容诚会所出具的《审阅报告》（容诚专字[2023]310Z0043 号）。详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《审阅报告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《审议公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报
告的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。


公告编号：2023-024

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于审议<内部控制鉴证报告>的议案》
1.议案内容：

容诚会所出具的《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2023]310Z0035
号 ）。 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《内部控制鉴证报告》公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<浙江金晟环保股份有限公司非经常性损益的
鉴证报告>的议案》
1.议案内容：

容诚会所出具的《浙江金晟环保股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》（容诚专字[2023]310Z0038 号）。详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2023-024

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公司第三届监事会第八次会议决议

浙江金晟环保股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 30 日

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