公告日期：2023-05-18

证券代码：836027 证券简称：金晟环保 主办券商：平安证券



浙江金晟环保股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：张平

6.召开情况合法合规性说明：



从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 55,326,632 股，占公司有表决权股份总数的 59.49%。



其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,008,500 股，占公司有表决权股份总数的 10.76%（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2022 年董事会工作报告》



1.议案内容：



公司董事会编制的《2022 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 55,326,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况





本议案无需回避表决。

（二） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》



1.议案内容：

公司监事会编制的《2022 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 55,326,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（三） 审议通过《2022 年年度报告及摘要》



1.议案内容：



详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2022年年度报告》 （公告编号：2023-013）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 55,326,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



（四） 审议通过《2022 年财务会计报告》



1.议案内容：



由容诚会计师事务所编制的容诚审字[2023]310Z0186 号审计报告，具体内容见公司 2022 年年度报告。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 55,326,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（五） 审议通过《2022 年财务决算报告》



1.议案内容：



公司编制的《2022 年财务决算报告》。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 55,326,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（六） 审议通过《2023 年财务预算报告》



1.议案内容：





公司编制的《2023 年财务预算报告》。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 55,326,632 股，占本次股东大会有表决权股……
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