公告日期：2023-04-27

证券代码：836027 证券简称：金晟环保 主办券商：平安证券
浙江金晟环保股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为浙江金晟环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，竺素娥、李有星、曲亮在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会审议并通
过《关于董事会换届提名董事、独立董事候选人的议案》，选举竺素 娥女士、李有星先生、曲亮先生为公司第三届董事会独立董事，任 职期限三年自 2020 年年度股东大会通过之日起生效。

竺素娥，女，1963 年 7 月出生，1963 年 7 月出生，中国国籍，
硕士研究生学历，教授（会计专业），注册会计师（非执业）。历任

浙江工商大学讲师、副教授、教授。自 2018 年 1 月起担任公司独
立董事。

李有星，男，1962 年 10 月出，浙江大学法学院教授博导，浙
江大学互联网金融研究院副院长。中国证券法学研究会副会长，浙 江省金融法学研究会会长。浙江大学金融法学学科带头人，专长于
公司法、证券法、商法、经济法学领域理论与实践。自 2018 年 1 月
起担任公司独立董事。

曲亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 7 月出生，
中共党员，管理学博士、博士生导师、教授，浙江省中青年学科带
头人。2005 年 3 月至 2009 年 7 月，任浙江工商大学经济学院教师；
2009 年 7 月至 2016 年 12 月，任浙江工商大学工商管理学院教师，
2011 年 7 月起担任工商管理学院企业管理系主任；2016 年 12 月至
2022 年 3 月任工商管理学院副院长。2021 年 5 月 20 日起担任本公
司独立董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董
事竺素娥、李有星、曲亮会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况


竺素娥 4 4 0 0 否 3

李有星 4 4 0 0 否 3

曲亮 4 4 0 0 否 3

（一）第三届董事会审计及预算审核委员会，召集人：竺素娥，委员：张平、李有星。

2022 年 8 月 19 日召开第一次会议，主要议题：

1.《2022 年半年度报告。

2022 年 11 月 17 日召开第二次会议，主要议题：

1.《关于聘请容诚会计师事务所为公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》

2.《关于公司向不特定合格……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。