公告日期：2019-09-24

公告编号：2019-069

证券代码：836019 证券简称：阿尔特 主办券商：中金公司
阿尔特汽车技术股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 11 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象


公告编号：2019-069

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 8 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

北京普丰云华新兴产业创业投资中心（有限合伙）（以下简称“普丰云华”）
系公司参股投资的一家合伙企业，该对外投资事项已经公司 2017 年 3 月 1 日召
开的第二届董事会第十六次会议审议通过并披露（公告编号：2017-015），公司认缴普丰云华出资份额为 5,000 万元人民币，出资比例为 11.53%。

公司监事蓝旭俊先生同时任普丰云华普通合伙人北京亦庄普丰国际创业投资管理有限公司（以下简称“普丰创投”）董事，该关联关系已在公司对外投资公告中进行披露。根据普丰云华的合伙协议，公司作为有限合伙人无权参与普丰云华的投资决策等日常经营管理，公司与普丰创投并不属于严格意义上的共同投资，因此，公司未将投资普丰云华作为关联交易进行审议。

基于谨慎性考虑，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议，对公司与普丰创投共同出资设立普丰云华的关联交易进行补充确认。
现提请公司股东对于上述议案内容进行审议。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委

公告编号：2019-069

托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。非法人组织股东由执行事务合伙人代表（或类似职务代表）或者执行事务合伙人代表（或类似职务代表）委托的代理人出席会议。执行事务合伙人代表（或类似职务代表）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人代表（或类似职务代表）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证、非法人组织的执行事务合伙人代表（或类似职务代表）依法出具的书面授权委托书。自然法人股东由本人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证、自然人股东本人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 10 月 11 日

（三）登记地点：北京市大兴区亦庄东工业区双羊路 8 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：林玲；联系电话：+86（010）67892288
（二）会议费用：与会各方费用自理
五、备查文件目录
阿尔特汽车技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

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