公告日期：2018-01-29

公告编号：2018-020



证券代码：836017 证券简称：飞达音响 主办券商：国联证券



广州飞达音响股份有限公司



2018 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月27日



2.会议召开地点：广州市花都区炭步飞达工业园三楼会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：何欢潮



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份33,786,218股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-020



(一)审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》



1.议案内容



议案内容详见公司于2018年1月12日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《广州飞达音响股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2018-005）。



2.议案表决结果：



同意股数33,786,218股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



(二)审议通过《关于更正公司有关定期报告的议案》



1.议案内容



公司进行前期会计差错更正，有关定期报告所披露的信息需要调整，现对《2015 年年度报告》、《2015 年年度报告摘要》、《2016年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》、《2017 年半年度报告》中部分已披露的信息进行更正。



2.议案表决结果：



同意股数33,786,218股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2018-020



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



三、备查文件目录



《广州飞达音响股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



广州飞达音响股份有限公司



董事会



2018年1月29日




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