公告日期：2017-12-28

公告编号：2017-065



证券代码：836017 证券简称：飞达音响 主办券商：国联证券



广州飞达音响股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



广州飞达音响股份有限公司（以下简称“公司”）与飞达音响专业器材（香港）有限公司（以下简称“香港飞达”）于中国广州签订协议，交易标的为音响设备。



(二)关联方关系概述



公司法人何欢潮任香港飞达的董事并直接持有750,000股无表



决权的延期股，通过FirstIndustrialInternationalHoldings



Limited间接持有2股普通股。



(三)表决和审议情况



2017年12月27日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通



过《关于向飞达音响专业器材（香港）有限公司销售音响设备的议案》，关联董事何欢潮、何伟峰、何溢峰回避表决。关联董事回避表决后，致使有表决权的非关联董事人数不足3人，无法形成有效的董事会决议。故该议案尚需提交到2017年第八次临时股东大会审议。



公告编号：2017-065



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



飞达音响专业器 FLAT63/FBLOCKAWING



材（香港）有限公 KUT IND BIDG 608 有限公司 何欢潮



司 CASTLE PEAK RD KL



(二)关联关系



公司法人何欢潮任香港飞达董事并直接持有750,000股无表决



权的延期股，通过FirstIndustrialInternationalHoldings



Limited间接持有2股普通股。



三、交易协议的主要内容



公司拟向飞达音响专业器材（香港）有限公司销售音响设备,销售金额为港币526,526元整。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次关联交易的销售金额是以市场定价为原则来确认的，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。定价具有合法性、公允性。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



香港飞达有购货需求并向公司表达其订购意向，公司拟向其销售音响设备，金额为港币526,526元整。公司向香港飞达销售的 公告编号：2017-065



音响设备为香港飞达的境外客户向香港飞达采购本公司产品，公司按市场价格出售给香港飞达，此业务对公司具有积极作用。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性未受到关联交易的影响，对公司经营不存在重大影响。



六、备查文件目录



（一）《广州飞达音响股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》



广州飞达音响股份有限公司



董事会



2017年12月28日




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