公告日期:2017-12-07
公告编号:2017-062
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证券代码:836017 证券简称:飞达音响 主办券商:国联证券
广州飞达音响股份有限公司
2017 年第七次股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017 年 12 月 7 日
2.会议召开地点:广州市花都区炭步飞达工业园三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:何欢潮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2 人,持
有表决权的股份 33,786,218 股,占公司股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
公告编号:2017-062
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(一)审议通过《关于公司为下游客户向山东地矿租赁有限公
司及其子公司上海鲁地租赁有限公司开展融资租赁业务
提供回购担保的议案》
1.议案内容
公司拟于 2017-2018 年度为公司下游客户向山东地矿租赁有限
公司及其子公司上海鲁地租赁有限公司开展融资租赁业务提供额度
2000 万元的音响设备回购担保。在 2000 万元额度范围内,公司可与
业务相关方签署相关协议。
2.议案表决结果:
同意股数 33,786,218 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
三、备查文件目录
(一)《广州飞达音响股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决
议》
广州飞达音响股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 7 日
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