公告日期:2017-08-23
公告编号:2017-039
证券代码:836017 证券简称:飞达音响 主办券商:国联证券
广州飞达音响股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年8月23日
2.会议召开地点:广州市花都区炭步飞达工业园三楼会议室3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:何欢潮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份33,786,218股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-039
(一)审议否决《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容
根据公司战略化发展需要,经综合评估,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。
2.议案表决结果:
同意股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;反
对股数 33,786,218股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
(二)审议否决《关于授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容
公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作的顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果:
同意股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;反
对股数 33,786,218股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公告编号:2017-039
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
三、备查文件目录
《广州飞达音响股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》
广州飞达音响股份有限公司
董事会
2017年8月23日
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