公告日期:2017-08-09
公告编号:2017-035
证券代码:836017 证券简称:飞达音响 主办券商:国联证券
广州飞达音响股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年8月9日
2.会议召开地点:广州市花都区炭步飞达工业园三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:监事会
5.会议主持人:董事长何欢潮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份33,786,218股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名蒲兰英为第一届监事会监事的议案》1.议案内容
原监事袁玉燕女士因个人原因申请辞去公司监事会监事职务,导 公告编号:2017-035
致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,推选蒲兰英女士为公司新任职工代表监事。
2.议案表决结果:
同意股数33,786,218股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
三、备查文件目录
《广州飞达音响股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议决议》
广州飞达音响股份有限公司
监事会
2017年8月9日
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