公告日期：2017-07-20

公告编号：2017-027



证券代码：836017 证券简称：飞达音响 主办券商：国联证券



广州飞达音响股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月20日



2.会议召开地点：广州市花都区炭步飞达工业园三楼会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长何欢潮先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，无需其他相关部门批准或履行相关程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份33,786,218股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于向飞达音响专业器材香港有限公司购买 aptX码的议案》



1.议案内容



本公司拟向香港飞达购买aptX码,采购金额为港币64,350元整。



公告编号：2017-027



本公司生产的音响产品中的蓝牙模块需要aptX码才能解锁相应



功能。而aptX码是由英国CSR公司研发的，其只通过代理商的模式



来销售产品而不直接面对终端客户。因本公司购买aptX码的数量及



金额较小,其香港代理商因办理手续繁琐，暂时不愿与本公司签订合同。而香港飞达早在2013年就与aptX码版权拥有方英国CSR公司签署购买协议，能响应的采购速度较本公司快，所以本公司向其采购aptX码，以实现正常生产、经营以及满足交货期需求。



2.议案表决结果：



同意股数33,786,218股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



与会股东均为关联股东，若关联股东全部回避表决将导致该议案无法通过实体性表决。因此，该议案进行表决时关联股东均未回避表决。



三、备查文件目录



《2017年第三次临时股东大会决议》



广州飞达音响股份有限公司



董事会



2017年7月20日




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