公告日期:2017-07-10
公告编号:2017-025
证券代码:836017 证券简称:飞达音响 主办券商:国联证券
广州飞达音响股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年7月10日
2.会议召开地点:广州市花都区炭步飞达工业园三楼会议室3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长何欢潮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,无需其他相关部门批准或履行相关程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份33,786,218股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》
公告编号:2017-025
1.议案内容
公司原审计机构为广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙),其在提供审计服务过程中切实履行尽责义务,表现出了良好的职业能力和水平,公司董事会对其表示诚挚的感谢。
现根据公司战略化发展需要,经综合评估,公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数33,786,218股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该事项不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《2017年第二次临时股东大会决议》
广州飞达音响股份有限公司
董事会
2017年7月10日
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