公告日期:2017-07-05
公告编号:2017-024
证券代码:836017 证券简称:飞达音响 主办券商:国联证券
广州飞达音响股份有限公司
2017年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第三次临时股东大会通知公告。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,无需其他相关部门批准或其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年7月20日9:00
结束时间:2017年7月20日12:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年7月18日,股权登记日下
公告编号:2017-024
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有次权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面委托代理人出席会议,参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人
(七)会议地点:广州市花都区炭步飞达工业园三楼会议室
二、会议审议事项
《关于向飞达音响香港专业器材香港有限公司购买aptX码的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间: 2017年7月19日8:30——17:00
(三)登记地点:
广州市花都区炭步飞达工业园三楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:王瑶
联系电话:020-86741888
公告编号:2017-024
联系传真:020-86742180
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案需在会议召开十日前向董事会提交。
五、备查文件目录
(一)《广州飞达音响股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》广州飞达音响股份有限公司
董事会
2017年7月5日
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