公告日期：2017-07-05

公告编号：2017-022



证券代码：836017 证券简称：飞达音响 主办券商：国联证券



广州飞达音响股份有限公司



偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



广州飞达音响股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与飞达音响专业器材香港有限公司（以下简称“香港飞达”）在中国广州签订协议，交易标的为aptX码。



(二)关联方关系概述



本公司法人何欢潮任香港飞达的董事并直接持有750,000股



无表决权的延期股,通过First Industrial International



Holdings Limited间接持有2股普通股。



(三)表决和审议情况



2017年7月3日，本公司第一届董事会第十七次会议审议通过



《关于向飞达音响专业器材香港有限公司购买aptX码的议案》，关



联董事何欢潮、何伟峰、何溢峰回避表决。关联董事回避表决后，致使有表决权的非关联董事人数不足3人，无法形成有效的董事会决议。故该议案尚需提交到2017年第三次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



公告编号：2017-022



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



飞达音响专业器 FLAT 1-4 3/F BLOCK A



材香港有限公司 WINGKUT INDBIDG 608 有限公司 何欢潮



CASTLE PEAK RA KL



(二)关联关系



本公司法人何欢潮任香港飞达董事并直接持有750,000 股无表



决权的延期股,通过First Industrial International Holdings



Limited间接持有2股普通股。



三、交易协议的主要内容



本公司拟向香港飞达购买aptX码,采购金额为港币64,350元整。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次关联交易的采购金额是以市场定价为原则来确认的，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。定价具有合法性、公允性。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本公司生产的音响产品中的蓝牙模块需要aptX码才能解锁相应



功能。而aptX码是由英国CSR公司研发的，其只通过代理商的模



式来销售产品而不直接面对终端客户。因本公司购买aptX码的数



量及金额较小,其香港代理商因办理手续繁琐，暂时不愿与本公司 公告编号：2017-022



签订合同。而香港飞达早在2013年就与aptX码版权拥有方英国CSR



公司签署购买协议，能响应的采购速度较本公司快，所以本公司向其采购aptX码，以实现正常生产、经营以及满足交货期需求。本次采购是合理的、必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性未受到关联交易的影响，对公司经营不存在重大影响。



六、备查文件目录



（一）《广州飞达音响股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》广州飞达音响股份有限公司



董事会



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