公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-012

证券代码：836014 证券简称：掌游天下 主办券商：中信建投
掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规和《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议不设网络投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日下午 3 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836014 掌游天下 2023 年 5 月 11 日

公告编号：2023-012

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的律师事务所见证律师出席。
（七）会议地点

北京市朝阳区霄云路 40 号国航科技大厦 5M 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规及公司章程规定，公司董事长何鹏先生将公司董事会 2022年度的工作情况予以汇报。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规及公司章程规定，公司监事会主席刘冬洁先生将公司监事会2022 年度的工作情况予以汇报。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算的议案》

公司 2022 年度财务决算报告。
（四）审议《关于 2023 年度财务预算的议案》

公司 2023 年度财务预算报告。
（五）审议《关于 2022 年度报告全文及摘要的议案》

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司2022 年度报告》（公告编号：2023-006）和《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。
（七）审议《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度的审计机构。
详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。


公告编号：2023-012

（八）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《掌游天下（北京）信息技术股份有限……
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