公告日期：2022-05-19

证券代码：836014 证券简称：掌游天下 主办券商：中信建投
掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数72,937,400 股，占公司有表决权股份总数的 69.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事牛江因疫情原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事金美花因疫情原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，董事会编写了《2021 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2021 年度各项工作情况。

2021 年，公司董事会认真履行职权，严格执行股东大会决议，有效发挥董事会的职能，保证了公司的规范运作和经营。
2.议案表决结果：

同意股数 72,937,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，监事会编写了《2021 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2021 年度各项工作情况。

2021 年，公司监事会勤勉履职、恪尽职守，积极推进公司治理结构完善，加强对公司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、内控、风控、信息披露等重要事项的监督，发挥了监事会在公司治理中的作用，保证了公司的规范运作，维护了公司、股东、员工及其他利益相关者的合法权益。
2.议案表决结果：

同意股数 72,937,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算的议案》
1.议案内容：


公司 2021 年财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 72,937,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 72,937,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
（五）审议通过《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司2021 年度报告》（公告编号：2022-005）和《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 72,937,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。