公告日期:2021-08-10
公告编号:2021-026
证券代码:836014 证券简称:掌游天下 主办券商:中信建投
掌游天下(北京)信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、
高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2021 年8 月 9 日审议并通过:
选举何鹏先生为公司董事长,任职期限至公司第三届董事会届满之日,自 2021 年
8 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 53,771,000 股,占公司股本的 51.08%,不
是失信联合惩戒对象。
聘任何鹏先生为公司总经理,任职期限至公司第三届董事会届满之日,自 2021 年
8 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 53,771,000 股,占公司股本的 51.08%,不
是失信联合惩戒对象。
聘任王丹女士为公司副总经理,任职期限至公司第三届董事会届满之日,自 2021
年 8 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
聘任尚秋鸣先生为公司董事会秘书,任职期限至公司第三届董事会届满之日,自
2021 年 8 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失
信联合惩戒对象。
聘任王润女士为公司其他职务,任职期限至公司第三届董事会届满之日,自 2021
年 8 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
聘任凌曦女士为公司其他职务,任职期限至公司第三届董事会届满之日,自 2021
公告编号:2021-026
年 8 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
新任技术总监简历:凌曦,女,1986 年出生,中国籍,无境外永久居留权,2008 年
毕业于北京林业大学,获理学学士学位。2008 年 4 至 2010 年 11 月,任易查在线信息
技术(北京)有限公司营销产品运营经理;2010 年 12 月至 2013 年 3 月,任福鹏控股(北
京)有限公司商贸信息主管;2013 年 7 月至 2015 年 9 月,任掌游天下(北京)信息技
术有限公司数据分析部负责人;2015 年 9 月至 2017 年 4 月,历任掌游天下(北京)信
息技术股份有限公司数据分析部负责人、产品运营总负责人。2015 年 9 月至 2018 年 8
月任掌游天下(北京)信息技术股份有限公司监事。2017 年 4 月至 2021 年 8 月任掌游
天下(北京)信息技术股份有限公司总经理助理。2019 年 9 月至今任掌游天下(北京)信息技术股份有限公司董事;2021 年 8 月至今任掌游天下(北京)信息技术股份有限公司技术总监。
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021 年8 月 9 日审议并通过:
选举刘冬洁先生为公司监事会主席,任职期限至公司第三届监事会届满之日,自
2021 年 8 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失
信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公告编号:2021-026
(二)对公……
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