公告日期：2019-04-24

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百姓网股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以通讯方式发出

5.会议主持人：王建硕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司2018年年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司2018年年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《百姓网股份有限公司2018年年度报告》及《百姓网股份有限公司2018年年度报告摘要》，具体内容参见上述公告（公告编号：2018-009，2018-010）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司2018年年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

公司2019年年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘用期1年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上发布了《百姓网股份有限公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容参见上述公告（公告编号：2018-012）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司2018年年度预计不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司修改<关联交易制度>》的议案

1.议案内容：



公司拟对“第三章关联交易的决策”中的第九条进行修订，具体修订的对照如下：



原规定 修订后



（一）公司与其关联人发生的单笔或连续12 （一）公司与其关联人发生的单笔或连续12

个月内就同一标的或者与同一关联人累计发 个月内就同一标的或者与同一关联人累计发

生的金额在300万元以上（含300万元） 生的金额占公司最近……
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