公告日期：2019-02-01

公告编号：2019-005

证券代码：836012 证券简称：百姓网 主办券商：西部证券



百姓网股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王建硕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《百姓网股份有限公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数226,039,607股，占公司有表决权股份总数的58.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：



根据公司2019年度的业务和经营发展需要，公司对2019年日常性关联交易事项进行了预计。具体议案内容详见《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编



公告编号：2019-005

号：2019-002）。

2.议案表决结果：



同意股数68,372,909股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



公司董事长、股东王建硕同时为北京振轩网络信息技术有限公司、与嗨皮（上海）网络科技股份有限公司的董事，其本人及其担任管理合伙人的持股平台—上海访溪投资管理合伙企业（有限合伙）、上海香侬投资管理合伙企业（有限合伙）、上海派森投资管理合伙企业（有限合伙）本议案回避表决。回避表决股份合计157,666,698股。

（二）审议通过《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：



公司拟购买银行发行的低风险理财产品，产品期限不超过一年。具体议案内容详见《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：



同意股数226,039,607股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《百姓网股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》





公告编号：2019-005

百姓网股份有限公司

董事会

2019年2月1日


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