公告日期：2019-01-14

公告编号：2019-004

证券代码：836012 证券简称：百姓网 主办券商：西部证券

百姓网股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 1 日上午十点。

预计会期 0.5 天。

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事

规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（五）会议召开方式

公告编号：2019-004

本次会议采用通讯方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 25 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市闵行区顾戴路 2337 号丰树城 A 栋 6 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

根据公司 2019 年度的业务和经营发展需要，公司对 2019 年日常性关联交易

事项进行了预计。具体议案内容详见《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公

告》（公告编号：2019-002）。

（二）审议《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品》的议案

公司拟购买银行发行的低风险理财产品，产品期限不超过一年。 具体议案内

容详见《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：

2019-003）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人

出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权书，持

股凭证和代理人身份证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理

公告编号：2019-004

人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代

表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身

份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 2 月 1 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司 6 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：应少辉

联系地址：上海市闵行区顾戴路 2337 号丰树城 A 栋 6 层

电话：021-31279777

（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理

（三）临时提案：

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《百姓网股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

百姓网股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日


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