公告日期:2018-10-16
公告编号:2018-048
证券代码:836012 证券简称:百姓网 主办券商:西部证券
百姓网股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场加通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月30日以通讯方式发出
5.会议主持人:王建硕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容:
由于经营发展战略调整,高效开展业务、提高融资便捷性、节约公司成本的需要,经公司慎重研究决定,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止
公告编号:2018-048
挂牌。
公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体请参见《百姓网股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2018-050)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效地进行,现提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排,全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,包括但不限于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件;批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件;根据需要对有关申请文件进行修改、补充;办理与本次终止挂牌工作有关的其他事宜。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
公告编号:2018-048
1.议案内容:
根据百姓网股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)《章程》的规定,请各位董事审议《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。议案内容:公司拟于2018年11月2日召开公司2018年第四次临时股东大会,审议前述1-2项议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《百姓网股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
百姓网股份有限公司
董事会
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