公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-053

证券代码：836012 证券简称：百姓网 主办券商：红塔证券
百姓网股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日下午 2 点。


公告编号：2024-053

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836012 百姓网 2024 年 10 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市长宁区法华镇路 525 号-德必书吧

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

议案内容具体详见 2024 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《百姓网股份有限公司董事会换届公 告》，具体内容参见上述公告（公告编号：2024-051）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

议案内容具体详见 2024 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《百姓网股份有限公司监事会换届公 告》，具体内容参见上述公告（公告编号：2024-054）。
（三）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本的三分之一》的议案

议案内容具体详见 2024 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2024-053

披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《百姓网股份有限公司未弥补亏损超 过实收股本的三分之一》，具体内容参见上述公告（公告编号：2024-052）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他 人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权书， 持股凭证和代理人身份证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的 代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有 法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出 示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭 证。

（二）登记时间：2024 年 10 月 25 日下午 1：30

（三）登记地……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。