公告日期:2019-04-09
北京路通彩虹传媒股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月8日
2.会议召开地点:山东分公司
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:龚佃学
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求及规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数36,556,000股,占公司有表决权股份总数的85.72%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
公司按中华人民共和国会计准则编制的截至2018年12月31日期间的年度财务报告经过会计师审计,各项数据真实、准确,采用了合适的会计政策,会计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,大华会计师事务所出具了标准无保留意见。详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露
2.议案表决结果:
同意股数36,556,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无须回避表决。
(二)审议通过《2018年度公司财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据大华会计师事务所审计的标准无保留意见的2018年度审计报告,由公司财务负责人出具的公司财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数36,556,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无须回避表决。
(三)审议通过《关于全资子公司利润分配方案》议案
1.议案内容:
议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于公司全资子公司利润分配的公告》(编号:2019-016)。
2.议案表决结果:
同意股数36,556,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无须回避表决。
1.议案内容:
公司2018年度不进行利润分配,不送红股,不以公积金转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数36,556,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无须回避表决。
(五)审议通过《2018年度公司董事会工作报告》议案
1.议案内容:
由公司董事会做出的2018年度董事会年度工作总结报告。
2.议案表决结果:
同意股数36,556,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无须回避表决。
(六)审议通过《2018年度公司监事会工作报告》议案
1.议案内容:
由公司监事会做出的2018年度监事会工作总结报告。
2.议案表决结果:
同意股数36,556,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无须回避表决。
1.议案内容:
由公司财务部门根据公司2018年度工作情况结合公司实际业务开展情况做出的2019年年度公司财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数36,556,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无须回避表决。
(八)审议通过《关于修改公司关联交易决策管理……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。