公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-032

证券代码：836010 证券简称：路通彩虹 主办券商：国泰君安

北京路通彩虹传媒股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月29日

2.会议召开地点：山东分公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：龚佃学

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数42,546,000股，占公司有表决权股份总数的99.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于路通彩虹董事会换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现董事会拟进行换届选举。提名龚佃学、李涛、陈东、宋玉斌、张萌担任第二届董事会董事，任期三年，任职期限自2018年9月17日期至2021年9月16日止。公司第二届董事会候选人龚佃学、李涛、陈东、宋玉斌、张萌属于连



公告编号：2018-032

选连任，均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。在新任董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。

2.议案表决结果：



同意股数42,546,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于路通彩虹监事会换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现监事会拟进行换届选举。提名王玉玲、王长水担任第二届监事会监事，任期三年，任职期限自2018年9月17日期至2021年9月16日止。公司第二届监事会候选人王玉玲、王长水属于连选连任，均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。在新任监事就职前，第一届监事会成员将继续履行相应职责。

2.议案表决结果：



同意股数42,546,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（三）审议通过《路通彩虹2018年半年度现金分红预案》议案

1.议案内容：



公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东实施每10股派发现金红利人民币0.35元（含税），共计派发现金红利人民币1492610元，剩余未分配利润结转以后年度分配，具体以中国证券登记结算有限责任公司分派结果为准。



本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101）号等相关规定执行。



公告编号：2018-032

同意股数42,546,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《第一届董事会第十四次会议决议》

《第一届监事会第八次会议决议》

《2018年第二次临时股东大会决议》



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