公告日期:2018-08-13
公告编号:2018-030
证券代码:836010 证券简称:路通彩虹 主办券商:国泰君安
北京路通彩虹传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十四次会议于2018年8月13日审议并通过:
提名龚佃学、李涛、陈东、张萌、宋玉斌为公司董事,任职期限3年,自2018年第二次股东大会决议通过后于2018年9月17日起生效。
本次会议召开10日前以书面、电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长龚佃学主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、换届后董监高人员情况
董事龚佃学持有公司股份35,002,000股,占公司股本的82.08%。不是失信联合惩戒对象。
董事李涛持有公司股份250,000股,占公司股本的0.59%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈东持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事张萌持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事宋玉斌持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董监高人员履历
上述董事均为连选连任,无新任董事。
公告编号:2018-030
(二)换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次会议于2018年8月13日审议并通过:
提名王玉玲、王长水为公司监事,任职期限3年,自2018年第二次临时股东大会决议通过后于2018年9月17日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由王玉玲女士主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、换届后董监高人员情况
监事王玉玲持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事王长水持有公司股份30,000股,占公司股本的0.07%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董监高人员履历
上述监事均为连选连任,无新任监事。
(三)换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年职工大会第一次会议于2018年8月13日审议并通过:
提名李新新为公司职工代表监事,任职期限3年,自2018年9月17日起至2021年9月16日止。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表20人。
会议由王鹏主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、换届后董监高人员情况
职工代表监事李新新持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-030
3、首次任命董监高人员履历
职工代表监事为连选连任,不属于首次任命。
(四)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十四次会议于2018年8月13日审议并通过:
任命龚佃学为公司总经理,任职期限3年,自2018年9月17日起至2021年9月16日止。
任命陈东为公司副总经理,任职期限3年,自2018年9月17日起至2021年9月16日止。
任命左霞为公司财务总监,任职期限3年,自2018年9月17日起至2021年9月16日止。
任命张萌为公司董事会秘书,任职期限3年,自2018年9月17日起至2021年9月16日止。
本次会议召开10日前以书面、电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长龚佃学主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况……
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