公告日期:2018-04-24
证券代码:836010 证券简称:路通彩虹 主办券商:国泰君安
北京路通彩虹传媒股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第一届董事会第十一次会议决议通过。会议通知于2018年4月24日发出,满足召开年度股东大会应提前20天通知的要求,会议通知以公告的形式发出,符合公司章程约定的通知形式,本次股东大会召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月15日14:00
结束时间:2018年5月15日16:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.山东泉泽律师事务所律师
(七)会议地点:山东分公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《2017年年度报告及摘要》的议案。
2、审议《2017年度公司审计报告》的议案。
3、审议《2017年度公司财务决算报告》的议案。
4、审议《2017年度公司利润分配方案》的议案。
5、审议《2017年度公司董事会工作报告》的议案。
6、审议《2017年度公司监事会工作报告》的议案。
7、审议《2018年度公司财务预算报告》的议案。
8、审议《关于续聘公司审计机构》的议案。
9、审议《关于修改公司重大投资决策管理办法》的议案。
10、审议《关于公司利用自有闲置资金进行投资理财的议案》的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.法人股东及合伙企业股东请带最新企业(法人)营业执照及营业执照复印件(加盖公章)。2.自然人股东请带身份证件。3.出席会议的各股东可以委托一至两位代理人出席会议并进行表决,该代理人需持有股东的授权委托书并注明授权范围。
(二)登记时间: 2018年5月15日14:00点前
(三)登记地点:
山东分公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:张萌
联系电话:0531-55691368
电子邮箱:860990368@qq.com
(二)会议费用:食宿自理。
(三)临时提案
请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
(一)《北京路通彩虹传媒股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
(二)《北京路通彩虹传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
北京路通彩虹传媒股份有限公司
董事会
2018年4月24日
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