公告日期：2018-01-04

证券代码：836010 证券简称：路通彩虹 主办券商：国泰君安



北京路通彩虹传媒股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月3日



2.会议召开地点：分公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长龚佃学先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份42,546,000股，占公司股份总数的99.77%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于选举李涛先生任职公司董事的议案》1.议案内容



由于个人原因,原董事王钢、文士海分别于2017年12月8日和



2017年12月14日向董事会递交辞职报告，辞去董事一职。王钢、



文士海的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提议由李涛先生出任公司第一届董事会董事，任期自2018年第一次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



李涛，中国国籍，男，42岁，毕业于山东经济学院，大学学历，



1997年3月至1999年7月担任章丘市劳动局科员职务。1999年8月



至 2004年12 月担任山东华日电池有限公司总经理助理职务。2005



年1月至2008年12月担任常熟星和电机有限公司上海办事处营业部



部长职务。2009年 4月至今，担任济南三旭科贸有限公司总经理职



务。



截止会议当日，李涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国中小企业股份转让系统的处罚。



李涛先生不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：



同意股数42,546,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决



(二)审议通过《关于选举张萌女士任职公司董事的议案》1.议案内容



由于个人原因,原董事王钢、文士海分别于2017年12月8日和



2017年12月14日向董事会递交辞职报告，辞去董事一职。王钢、



文士海的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提议由张萌女士出任公司第一届董事会董事，任期自2018年第一次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



张萌，中国国籍，女，34岁，毕业于山东师范大学，大学学历，



2005年9月至2008年6月山东海天软件学院任市场部主管，2008年



6月至2012年2月任中国未成年人网脉工程山东办事处办公室主任。



2012年3月至2015年8月，任北京城市彩虹文化传媒有限公司山东



分公司办公室主任职务。2015年 9月至今任北京路通彩虹传媒股份



有限公司董事会秘书职务。



截止会议当日，张萌女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、全国中小企业股份转让系统的处罚。



张萌女士不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：



同意股数42,546,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过《关于变更公司住所及修改公司章程的议案》1.议案内容



因公司发展需要决定将公司住所进行变更，由“北京市朝阳区朝阳路67号5号楼804”变更为“北京市朝阳区……
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