公告日期:2018-10-17
公告编号:2018-023
证券代码:836009 证券简称:英拓网络 主办券商:安信证券
广西英拓网络股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月15日
2.会议召开地点:本公司会议室
3.会议召开方式:现场方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年10月8日以书面通知方式发出5.会议主持人:张嘉琪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容:
公司第一届监事会监事成员张嘉琪、潘军银、周静任期即将届满,公司监事会提请股东大会进行监事会换届选举,组建公司第二届监事会。根据《公司法》及《公司章程》,监事会应由3名监事组成,其中职工代表监事不得少于三分之一。
公告编号:2018-023
公司监事会提名陆英、郭海娟为第二届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
经核查,上述候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《第一届监事会第七次会议决议》。
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监事会
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