公告日期：2018-02-06

公告编号：2018-001



证券代码：836009 证券简称：英拓网络 主办券商：安信证券



广西英拓网络股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



广西英拓网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年2月2日下午15:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长练志锋先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



一、审议通过《关于广西英拓网络股份有限公司住所搬迁及变更地址的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；



议案内容：同意公司地址变由南宁市振兴路89号金业科技园实



验楼A310号房更为广西南宁市总部路1号中国-东盟科技企业孵化基



地一期D-5栋。



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



二、审议通过《关于广西英拓网络股份有限公司修改公司章程的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；



议案内容：同意公司章程第五条变更如下：



公告编号：2018-001



原地址：南宁市振兴路89号金业科技园实验楼A310号房。



新地址：广西南宁市总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一



期D-5栋。



董事会提请股东大会审议修改公司章程。



议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



三、审议通过《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》



议案的主要内容：公司于2018年2月23日召开2018年度第一



次临时股东大会审议上述议案。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



四、备查文件



经与会董事签字确认的《广西英拓网络股份有限公司第一届第十四次会议决议》。



广西英拓网络股份有限公司



董事会



2018年2月6日




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