公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-027



证券代码：836009 证券简称：英拓网络 主办券商：安信证券



广西英拓网络股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广西英拓网络股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第五次会议的通知已于 2017年8月15日以专人送达及通迅方式发出。本次会议于 2017年8月25日下午15：00时在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。会议由监事会主席张嘉琪主持，会议的召开符合《公司法》和《广西英拓网络股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议审议议案及表决情况



本次会议经充分审议，形成以下决议：



（一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》



监事会审核通过了该议案并发表了审核意见：



（1）公司 2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、



公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和



全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反 公告编号：2017-027



映了公司 2017年度上半年的财务状况和经营成果。



（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年半年度报告编



制和审议的人员有违反保密规定的行为。



表决结果：3票同意、0 票弃权、0票反对，同意表决票占有表



决权票数的100%。



三、备查文件



1、《广西英拓网络股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》2、《广西英拓网络股份有限公司2017年半年度报告》



广西英拓网络股份有限公司



监事会



2017年8月29日




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