公告日期：2017-07-06

广西全德律师事务所关于



广西英拓网络股份有限公司



股票发行合法合规性之



法律意见书



广西全德律师事务所



地址：南宁市民族大道166号上东国际T3栋9层 邮政编码：530000



电话：（0771）5812235 传真：（0771）5812236



网址：http:∥www.gxquande.cn



广西全德律师事务所关于



广西英拓网络股份有限公司



定向发行股票合法合规之法律意见书



全德律意字（2017）第043号



目录



释义......3



正文......5



一、发行人具备本次股票发行的主体资格......5



二、发行人符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件......6



三、本次股票发行对象符合投资者适当性制度的规定......7



四、本次股票发行的过程及结果合法合规......9



五、本次股票发行相关的合同等法律文件合法合规......10



六、发行人对现有股东的优先认购安排......11



七、本次股票发行不涉及非现金资产认购股份的情形......12



八、本次股票发行符合募集资金专户管理要求......12



九、本次股票发行符合募集资金信息披露要求的意见......12



十、本次股票发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否 合法有效的意见......13 十一、本次股票发行是否适用股份支付准则进行会计处理的意见......14十二、本次股票发行认购对象和现有股东私募基金及私募基金管理人核 查......15 十三、本次股票发行的其他重要事项......16结论意见......18 释义



在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下特别含义：



公司、发行人 指 广西英拓网络股份有限公司



本次股票发行 指 广西英拓网络股份有限公司根据2016年第三次临时股东大会决



议通过的发行方案定向发行股票



《发行方案》 指 《广西英拓网络股份有限公司股票发行方案》



《认购公告》 指 《广西英拓网络股份有限公司股票发行认购公告》



《股份认购协指 《广西英拓网络股份有限公司股份认购协议》



议》



本所或本所律师指 广西全德律师事务所或其经办律师



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



本法律意见书 指 广西全德律师事务所关于广西英拓网络股份有限公司定向发行



股票合法合规性之法律意见书



《公司章程》 指 《广西英拓网络股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《发行细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》



《管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》



《验资报告》 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广西英拓网络股



份有限公司验资报告》（编号：致同验字（2017）第450ZB0003 号）



《会计准则》 《企业会计准则第11号——股份支付》



元（万元） ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。