公告日期：2017-07-06

证券代码：836009 证券简称：英拓网络 主办券商：安信证券



广西英拓网络股份有限公司



股票发行情况报告书



（住所：南宁市振兴路



89 号金业科技园实验楼 A310



号房）



主办券商



（住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）



二零一七年六月



目录



目录......1



释义......2



一、本次发行的基本情况......3



二、发行前后相关情况对比......14



三、新增股份限售安排......18



四、本次发行的议事程序涉及回避表决事宜......18



五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......19



六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......21



七、公司全体董事、监事、高级管理人员的声明......23



八、备查文件......24



释义



除非另有说明，下列简称具有如下含义：



公司/本公司/英拓网 指 广西英拓网络股份有限公司



络



股东大会 指 广西英拓网络股份有限公司股东大会



董事会 指 广西英拓网络股份有限公司董事会



公司章程 指 《广西英拓网络股份有限公司公司章程》



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书



一齐公司 指 广西一齐投资有限公司



汇英公司 指 广西南宁汇英投资有限公司



主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司



律师事务所 指 广西全德律师事务所



会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）



全国股份转让系统、 指 全国中小企业股份转让系统



股转系统



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《投资者适当性管理 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理



细则》 细则（试行）》



元、万元 指 人民币元、人民币万元



注：本股票发行情况报告书数据表格中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。



广西英拓网络股份有限公司



股票发行情况报告书



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、本次发行的基本情况



（一）发行股票的数量



本次发行的发行股数不超过2300万股（含2300万股），实际认购的数量为



12,948,733股，以1.20元/股共计募集资金15,538,479.60元。募集资金用于云计



算技术研发涉及的相关采购、云计算产业投资、新产品业务推广、补充公司流动资金。



（二）发行价格及定价依据



公司本次发行股票的种类为人民币普通股，发行价格为每股1.20元。



本次股票发行的价格综合参考了宏观经济环境、公司所处行业发展前景等多种因素，经公司与发行对象沟通后确定。



（三）在册股东优先认购的情况



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。