公告日期:2017-05-19
证券代码:836009 证券简称:英拓网络 主办券商:安信证券
广西英拓网络股份有限公司
英拓网络2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:练志锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持
有表决权的股份10,990,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2016年度的主要工作情况,董事会拟定《2016年度董事会工作报告》。报告对 2016 年工作进行了总结,并提出2017年的工作重点及设想。
2.议案表决结果:
同意股数10,990,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议
案》
1.议案内容
该议案详见公司 2016年 4月 27 日在全国中小企业股份转让
系统,网站(www.neeq.com.cn)发布的《2016 年年度报告》(公告编
号:2017-010)和《2016 年年度报告摘要》(公告编号:2017-009)。
2.议案表决结果:
同意股数 10,990,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(三)审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实
现归属公司股东净利润1,278,761.46元,截至2016年末公司累计可
分配利润1,078,999.15元,为了公司发展,决定公司2016年度不进
行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数10,990,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(四)审议通过《2016年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,结合2016年
度的主要经营情况,公司拟定了《2016年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数10,990,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(五)审议通过《2017年度财务预算报告的议案》
1.议案内容
结合2016年度的主要经营情况,公司拟定了《2017年度财务预
算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数10,990,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决……
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