公告日期：2017-04-27

证券代码：836009 证券简称：英拓网络 主办券商：安信证券



广西英拓网络股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广西英拓网络股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第四次会议的通知已于 2017年4月15日以专人送达及通迅方式发出。本次会议于 2017年4月25日下午15：00时在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。会议由监事会主席张嘉琪主持，会议的召开符合《公司法》和《广西英拓网络股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议审议议案及表决情况



本次会议经充分审议，形成以下决议：



（一）审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》的议案。



议案内容：公司第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2016年度的主要工作情况，监事会拟定《2016年度监事会工作报告》。报告对2016年工作进行了总结，并提出2017年的工作重点及设想。



表决结果：3票同意、0 票弃权、0票反对，同意表决票占有表



决权票数的100%。



(二)审议通过《关于2016年年度报告及年度报告摘要的议案》，



本议案尚需提交股东大会审议；



议案内容：根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关规定的要求，公司监事会在全面了解和审核公司 2016 年年度报告及其摘要后，认为：



（1）公司2016年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、



法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）公司2016年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监



会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。



在提出本意见前，未发现参与公司2016年年度报告编制和审议



的人员有违反保密规定的行为。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



(三)审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》，本议案



尚需提交股东大会审议；



议案内容：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属公司股东净利润1,278,761.46元，截至2016年末公司累计可分配利润1,078,999.15元，为了公司发展，决定公司2016年度不进行利润分配。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



(四)审议通过《2016 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需



提交股东大会审议；



议案内容：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2016年度的主要经营情况，公司拟定了《2016年度财务决算报告》。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



(五)审议通过《2017 年度财务预算报告的议案》，本议案尚需



提交股东大会审议；



议案内容：结合2016年度的主要经营情况，公司拟定了《2017



年度财务预算报告》。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



(六)审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》，本议案



尚需提交股东大会审议；



鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司2016年



审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2017年度的审计机构，续聘期为一年。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》



议案内容：详见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为2017-013



的公告：《会计政策变更公告》。



表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件



1、《广西英拓网络股份有限公司……
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