公告日期：2017-02-07

公告编号：2017-006



证券代码：836009 证券简称：英拓网络 主办券商：安信证券



广西英拓网络股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年2月6日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长练志锋先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明



会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份10,990,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-006



审议通过《关于预计公司 2017 年度发生日常性关联交



易的议案》



1.议案内容



议案内容：具体详见《关于预计公司2017年度发生日常性关联



交易公告》（公告编号：2017-002）。



2.议案表决结果：



表决结果：同意4,011,350股，占出席本次股东大会的股东有表



效决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。



3. 回避表决情况：



关联股东练志锋、邓荣霞回避表决。其合计持有的公司有表决权的股份6,978,650股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。三、备查文件目录



经与会股东签字确认的2017年第一次临时股东大会决议。



广西英拓网络股份有限公司



董事会



2017年2月7日




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