公告日期:2016-11-15
公告编号:2016-030
证券代码:836009 证券简称:英拓网络 主办券商:安信证券
广西英拓网络股份有限公司
2016年第二次股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年11月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长练志锋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持
有表决权的股份10,990,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于设立广州英拓网络技术有限公司的议案》 公告编号:2016-030
1.议案内容
公司拟在广州设立全资子公司广州英拓网络技术有限公司(拟设立子公司的名称、注册地址等以当地办理注册部门核准登记为准)。
具体内容详见广西英拓网络股份有限公司对外投资公告(公告编号:2016-024)
2.议案表决结果:
同意股数10,990,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《广西英拓网络股份有限公司2016年第
二次临时股东大会决议》。
广西英拓网络股份有限公司
董事会
2016年11月15日
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