公告日期：2016-10-28

证券代码：836009 证券简称：英拓网络 主办券商：安信证券



广西英拓网络股份有限公司



2016年第一次股票发行方案



南宁市振兴路89号金业科技园实验楼A310号房



主办券商



深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼



二〇一六年十月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息......5



二、发行计划......5



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......16



四、其他需要披露的重大事项......17



五、中介机构信息......19



六、有关声明......21



释义



在本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



英拓网络、本



指 广西英拓网络股份有限公司



公司、公司



股东大会 指 广西英拓网络股份有限公司股东大会



公司章程 指 广西英拓网络股份有限公司章程



公司法 指 中华人民共和国公司法



证券法 指 中华人民共和国证券法



管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法



发行方案 指 广西英拓网络股份有限公司股票发行方案



业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）



全国股份转让指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



系统公司



本次定向发行指 广西英拓网络股份有限公司定向发行股票



认购人 指 本次定向发行对象



主办券商 指 安信证券股份有限公司



律师事务所 指 广西全德律师事务所



会计师事务所指 致同计师事务所（特殊普通合伙）



元 指 人民币元



注：本发行方案数据表格中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。



一、公司基本信息



(一) 公司名称:广西英拓网络股份有限公司



(二) 证券简称:英拓网络



(三) 证券代码：836009



(四) 注册地址:南宁市振兴路89号金业科技园实验楼A310号房



(五) 办公地址：南宁市青秀区东葛路延长线118号青秀万达西



2栋的3301、3302、3303、3305室



(六) 联系电话：0771-5507613



(七) 法定代表人:练志锋



(八) 董事会秘书:胡波



二、发行计划



(一) 发行目的



推动公司云计算发展战略，发展云计算产业，增加云计算技术研发、业务推广，购入数据分析设备、域名资产，加快公司云计算产业投资及子公司投资，补充流动资金，扩大业务规模，增强公司市场竞争力，提升公司盈利水平和抗风险能力，保持公司长期健康、快速发展。



(二) 发行对象



1、现有股东优先认购安排



根据全国中小企业股份转让系统于2013年12月30日发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司原有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。



公司现有章程对股东优先认购权未作出规定。公司原股东广西一齐有限责任公司、广西汇英有限责任公司签署了《放弃优先认购的承诺》，放弃本次股票发行的优先认购权。



2、发行对象确定的股票发行：



本次股票发行属于确定对……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。