公告日期：2019-01-30

公告编号：2019-009

证券代码：836008 证券简称：摩诘创新 主办券商：银河证券

北京摩诘创新科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月28日

2.会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园17A会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长余青松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数88,625,208股，占公司有表决权股份总数的89.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认2018年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：



2018年，广电计量检测（北京）有限公司为本公司提供检测服务，公司2018年全年累计发生计量校准检测费用16170元。根据公司章程及关联方识别程序，广电计量检



公告编号：2019-009

测（北京）有限公司与本公司具有关联方关系，此关联交易属于偶发性关联交易，是公司经营的正常需要，遵循市场定价的原则，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

2.议案表决结果：



同意股数8,823,528股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



海格通信作为关联方回避表决此议案，回避股数79,801,680股。

（二）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



根据公司业务发展需要，预计2019年度日常性关联交易金额不超过35000元。预计关联交易主要为：广电计量检测（北京）有限公司计量校准检测费用不超过35000元。根据公司章程及关联方识别程序，广电计量检测（北京）有限公司与本公司具有关联方关系。与其发生的关联交易属于公司经营正常需要，遵循市场定价的原则，不存在损害公司利益的情况。

2.议案表决结果：



同意股数8,823,528股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



海格通信作为关联方回避表决此议案，回避股数79,801,680股。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



为适应业务发展需要，公司拟增加经营范围并修改关联交易事项的审批权限。现依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，拟对《公司章程》中相关内容进行修订。详见公司于2019年1月11日在全国中小企业股份转让系



公告编号：2019-009

统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：



同意股数88,625,208股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



为提升公司管理效率，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，拟对《董事会议事规则》中关联方交易审议批准权限进行修订。详见公司于2019年 1月 1……
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