公告日期：2019-01-11

证券代码：836008 证券简称：摩诘创新 主办券商：银河证券
北京摩诘创新科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月9日
2.会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园17A会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月4日以书面送达方式发出
5.会议主持人：余青松先生
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）要求，公司相应变更财务报表格式。本次变更后，公司执行财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。详见公司于2019年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：会计政策变更公告》（公告编号：2019-003）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟定于2019年1月28日召开2019年第一次临时股东大会。详见公司于2019年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-004）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为适应业务发展需要，公司拟增加经营范围并修改关联交易事项的审批权限，现依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，拟对《公司章程》中相关内容进行修订。详见公司于2019年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创
新：关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-007）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为提升公司管理效率，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，拟对《董事会议事规则》中关联方交易审议批准权限进行修订。

（1）、修订《董事会议事规则》第十六条第七款，原第七款顺延：

修订前： 修订后：

第十六条 第十六条

（七）董事会授予的其他职权。 （七）审议批准公司拟与关联方
之间发生的同一会计年度内单笔或累
计金额不超过100万元的偶发性关联
交易。

（八）董事会授予的其他职权。
（2）、修订《董事会议事规则》第十九条第七款：

修订前： 修订后：

第十九条 第十九条

（……
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